เงินหมุนตลาดมืด เมื่อธุรกิจพนัน กลายเป็นช่องทางอาชญากรรมการเงิน

ธุรกิจพนันทั้งในบ่อนจริงและออนไลน์ เป็นจุดเชื่อมสำคัญของการฟอกเงินสมัยใหม่ เพราะมีการหมุนเงินจำนวนมากและธุรกรรมซับซ้อน การนำเงินผิดกฎหมายเข้ามาเล่นในรูปแบบชิปหรือเครดิตพนัน เป็นขั้นแรกของการทำให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินที่ดูถูกต้องตามกฎหมาย กลยุทธ์นี้ทำให้การติดตามเส้นทางเงินแทบเป็นไปไม่ได้

เมื่อเงินเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ก่ออาชญากรรมจะสร้างธุรกรรมจำนวนมากเพื่อปกปิดต้นตอ ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพันเล็กน้อยต่อเนื่อง การโอนเงินข้ามบัญชี หรือการซื้อขายเครดิตระหว่างผู้เล่น กระบวนการนี้ทำให้เงินผิดกฎหมายถูกแบ่งเป็นก้อนเล็กๆ และยากต่อการตรวจสอบ (23 มกราคม 2025) [1]

สุดท้ายคือการถอนเงินในรูปกำไรจากการเล่นพนัน เงินสกปรกที่ผ่านหลายขั้นตอนนี้จะถูกส่งกลับเข้าสู่ระบบการเงินปกติ ทั้งผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต หรือกระเป๋าเงินดิจิทัล ผลลัพธ์คือเงินที่ได้จากอาชญากรรมดูเหมือนรายได้จากการพนันที่ถูกต้อง และสามารถใช้ในเศรษฐกิจจริงได้อย่างเสรี